Bank of Montreal раскрыл многомиллионное мошенничество с ипотечными займами

Специалисты из отдела безопасности одного из крупнейших банков Канады – Bank of Montreal, как сообщает администрация этой корпорации, раскрыли настоящий заговор, в котором участвовали сотни человек, включая адвокатов, брокеров по продаже недвижимости, мортгидж-брокеров и четырех служащих самого банка.

По данным комисси, проводившей расследование, в серии фальсификаций, связанных с куплей-продажей домов, участвовали 14 различных “команд”. С помощью изощренной системы им удалось добыть преступным путем порядка 140 млн. долларов, из которых 70 млн. – это фальшивые ипотечные займы. Банк считает безвозвратно утерянными 30 млн. долларов. В нескольких случаях мошенники специально покупали самое дешевое здание в райoне, а затем убеждали банковских специалистов в том, что оно гораздо дороже, так как находится в весьма престижном месте, после чего проводилось рефинансирование здания, а разница в цене прикарманивалась заговорщиками.

Для сделки нанимались (чаще всего из среды новых иммигрантов) подставные покупатели, которые соглашались на свое участие за вознаграждение от 2 до 8 тыс. долларов. В рекордном для данного дела случае в предместье Калгари – Берспау дом, приобретенный за 900 тыс. долларов (на фото), в течение трех лет подорожал на 1 млн. 400 тыс.

Разницу, разумеется, присвоили мошенники. По данным Bank of Montreal, деньги, полученные в ходе серии нелегальных операций, выводились из страны и пересылались на банковские счета клиентов в Ливане, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и в Пакистане.

Источник: Torontovka.com